jueves, 1 de julio de 2010

Prevención Lavado Dinero | Resolución General 572/2010

Con fecha 02 de Junio de 2010, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 572/2010 de la COMISION NACIONAL DE VALORES la misma prevé la "Modificación del Artículo 5º, Capítulo XXII Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo"

Dicha normativa establece: ARTICULO 5º.- En el caso de los Fondos Comunes de Inversión, la identificación, licitud y origen de los fondos deberá incluir a la Sociedad Gerente, a la Sociedad Depositaria cuando actúe como colocadora de cuotapartes y a cualquier otra persona física o jurídica, que de cualquier forma directa o indirectamente participe en el negocio de Fondo Común de Inversión, siendo aplicable estas Normas y las exigencias establecidas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.

En el supuesto de las Sociedades Depositarias de Fondos Comunes de Inversión que en forma complementaria a sus funciones primarias actúen como colocadoras de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión, la presente disposición será aplicable sólo con relación a sus clientes.”

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